【速報】インドのPMLAに準拠せず、仮想通貨取引所に懲罰的措置

インド政府が規制遵守に違反した9つの海外仮想通貨取引所に対し、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づくコンプライアンスの要請通知を出しました。これに関連して、インドの財務省傘下であるインドの金融情報ユニット（FIU）が通知を発行しました。

この通知は、Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexの9つの取引所に送られたものです。政府はまた、「PMLAの規定を遵守せずに違法に運営しているとされる事業主体」のURLをブロックする最初の措置を取りました。しかし、具体的な期限や通知の遵守に対する結果については示されておらず、この国でのこのような措置については仮想通貨に特化した前例が存在しないためです。

この行動は、政府が今月初めに公式声明した通りに現実のものとなりました。その時点で28の国内仮想通貨サービスプロバイダーがFIUに登録したことが発表されており、その数は既に31に増加しています。

3月には、インドの財務省が、仮想通貨企業がFIUに登録し、PMLAの他のプロセスに従う必要があると定めました。これにより、仮想通貨企業は顧客確認（KYC）などの手続きを実施する法的義務を負うことになりました。

FIUは「この義務は、活動に基づくものであり、インドに物理的な存在があるかどうかにかかわらず発生します。」と述べており、「しかし、いくつかの海外企業は、多くのインドのユーザーにサービスを提供しているにもかかわらず、登録を行わず、マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CFT）フレームワークの対象外となっていました。」と述べています。