【速報】ブルガリア当局、Nexoの調査を終了

ブルガリアは、Nexoに対する捜査を犯罪の証拠が見つからなかったという理由で終了したことを発表しました。今年1月にブルガリアの捜査当局が最初にNexoを調査しました。税務逃れから詐欺までの疑われる金融犯罪を明らかにするため、法執行機関が同社のオフィスを家宅捜索しました。その当時、Nexoの広報担当者は、ブロックワークスに対して、当局は「Nexoグループの顧客に直接関与するものではなく、経費関連機能―給与、カスタマーサポート、バックオフィスだけを持つブルガリアの法人について尋ねている」と述べました。 詳細はこちら：ブルガリアで制裁調査中のNexoオフィス Nexoが独自の声明の中で、ブルガリア検察当局は、「対応する許可なく銀行業務を行うためのいかなる形態の加担も行っていない証拠はない」と述べ、「資金洗浄の証拠も収集されなかった」とする発表をしました。 また、ブルガリアの検察当局は、活動に関連するサービスに対応する法的な体制がなく、「Nexoグループ企業は許可、登録、ライセンスの体制の対象外である」としています。 Nexoの共同パートナーであるAntoni Trenchevは、ブロックワークスに電子メールで寄せた声明の中で、「ブルガリアの検察当局によってNexoとその執行役員に対するすべての訴えが取り下げられ、犯罪がなかったことが確認されたことは、Nexoへの攻撃全体が政治的であり、最初から起こってはならなかったことを明確に示しています」と述べました。Trenchevは、「この結果に非常に満足しています」と付け加えました。同社は、2022年12月から米国での業務を段階的に廃止し、米国の仮想通貨規制に関する明確なガイダンスを求めた後です。 会社は、「18カ月以上にわたり米国の州および連邦規制当局との善意の対話を行ってきたが、規制当局が顧客の最善の利益に焦点を当てていないことを確認できなかった」ため、廃止に至ったと主張しています。