【速報】Bitzlatoの共同創設者が違法なマネー送金業務を認める

ロシア出身のAnatoly Legkodymov氏は、香港に本拠を置く仮想通貨取引所Bitzlatoの共同創設者であり、同取引所が身代金要求攻撃や違法な麻薬取引などの資金を処理したとの疑惑に絡んで許可されていないマネー送金業務を運営したとして、米国の関係者が水曜日に発表した。Legkodymov氏は取引所の過半数のオーナーであり、「Bitzlatoを解散することに同意し、押収された資産約2,300万ドルに対する権利を放棄した」と米司法省のプレスリリースが述べている。Bitzlatoは1月に米国政府から制裁を受け、財務省と司法省は同取引所が約7億ドル相当の資金を洗浄したと主張し、財務犯罪取締ネットワークは同取引所を「主要な資金洗浄関心事業体」と指定し、事実上、世界の金融システムから遮断した。警察当局はLegkodymov氏をフロリダで逮捕したが、彼のケースは後に米国ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に移された。その後、欧州連合の警察組織Europolは、Bitzlatoが約10億ドル相当の資金を洗浄したと主張した。DOJによると、あまり知られていないこの取引所の最大の取引相手はダークネット市場Hydraだったといい、そこでは偽のID情報、盗まれた金融情報、マネーロンダリングが取引されていた。Deputy Attorney General Lisa Monacoは声明で、Bitzlatoを「詐欺師、窃盗犯など犯罪者のための安全な避難所」と呼び、さらに「我々は司法訴追を含むあらゆる手段を駆使して、仮想通貨犯罪のエコシステムを解体し破壊している。 1月には、部署とパートナーがBitzlatoのインフラを取り除き、仮想通貨を押収した。 今日のBitzlatoの創設者の有罪判決は、我々の努力の最新の成果である」と語った。Bitzlatoのもう1人の共同創設者であるAnton Shkurenko氏は1月末に取引所を再開すると述べたが、主要なウェブサイトには12月6日時点でフランスの検察当局によって押収されたとの通知がまだ表示されている。