【速報】FTXの破産交換所の顧問がFBIに顧客の取引と口座情報を提供

FTXの顧問がFBIに顧客の取引情報を提供

FTXの破産交換所の顧問であるアルバレス・アンド・マーサル（Alvarez and Marsal）は、連邦捜査局（FBI）に顧客の取引と口座情報を提供していたことが、Bloombergが閲覧した裁判所の文書から明らかになりました。最近数か月間にわたり、FBIのいくつかのフィールドオフィスから発行された呼び出し状に応じて、FTXの顧問は破産した仮想通貨交換所の特定の顧客の取引記録を警察に提出しました。アルバレス・アンド・マーサルは、FTXの金融顧問として務めており、FBIの要請は彼らの請求書に記載されていました。アルバレス・アンド・マーサルのスタッフは過去数か月間にわたり、ポートランド、フィラデルフィア、オークランド、ミネアポリス、クリーブランドのFBIオフィスにおいて、一部顧客の取引情報を抽出しています。

FBIの調査の詳細は不明

請求書には、FBIが行った調査の種類や対象者についての明示はありませんでした。ただし、文書の中には大陪審の指名手配が言及されています。アルバレス・アンド・マーサルは裁判所に提出した文書で、FBIフィラデルフィアオフィスからの内緒の要求に対し、2022年9月にFTXのクラウドコンピューティングプロバイダから取引データを提供したと報告しています。また、FBIオークランドオフィスからの要望に応じて、同社は2022年7月に顧客の口座と取引に関する調査を行いました。さらに、FBIポートランドオフィスの要請に応じて、同社は2022年8月に特定の取引に関連する顧客情報を抽出しました。FTXの顧客は最終的にこの業務に対して支払いを行うことになります。

FTX顧客への料金請求と費用

Bloombergによると、アルバレス・アンド・マーサルの顧問は、7月、8月、9月にFBI関連の業務に対して2人が合計21,000ドル以上の請求書を作成しました。総額では、2022年11月以来、アルバレス・アンド・マーサルは約1億ドルの料金をFTXから請求しています。このお金はFTXの顧客から回収されることになります。FTXの新CEOであるジョン・J・レイIII氏は最近、FTXの債権者と債務者間で提案された和解により、顧客は2024年末までに資産の90%以上を受け取る可能性があることを明らかにしました。

Ethereumのリステーキングについての特集