【速報】財務省独立行政法人、仮想通貨を利用した資金洗浄に関与したロシア人に制裁を課す

ロシア人女性に制裁を課す

アメリカ合衆国財務省の外国資産統制局（OFAC）は、ロシアのエリート層が仮想通貨を利用して資金洗浄や移動をしていることを阻止するため、制裁を科した。金曜日にはエカテリーナ・ジダノワ氏に対して制裁が課されたとのことで、ロシア国家、エリート層、およびその他の人々が国際制裁の影響を相殺するために仮想通貨を使用している件に対しての取り締まりが行われたと声明で述べられている。

ジダノワ氏による数百万ドルの移動

ジダノワ氏は、ロシアの顧客が自身の財産を偽りの投資口座や不動産の購入を通じて2,300万ドル以上を西ヨーロッパに移した際に助けたとされている。ジダノワ氏は、OFACが指定するロシアの仮想通貨取引所であるGarantex Europe OUを利用し、現金や従来の企業を通じて資金の移動を行ったとされる。

ロシアのオリガルヒの資産移動

ジダノワ氏は、世界各地に移住するオリガルヒの仮想通貨移動を管理し、ある時点でロシアのオリガルヒが1億ドル以上を代理人としてアラブ首長国連邦に移すのを助けたとされる。財務省によれば、ジダノワ氏はクライアントに対してアラブ首長国連邦の税金居住権やアラブ首長国連邦の身分証明書、銀行口座を提供していた。

国際制裁を回避するための行為

財務省によれば、ジダノワ氏は顧客のために「アラブ首長国連邦の税金居住権サービス」を提供し、その身元を隠蔽するのに協力した可能性もあるという。ジダノワ氏は現金または仮想通貨での支払いを受け取り、ドバイの銀行口座に入金し、その後、クライアントの裁量で外国の銀行口座に資金を移動させるとされている。