【特集】サム・バンクマン・フリードは刑務所に入るのか？

サム・バンクマン・フリード氏は連邦法に違反したのか、それとも違反していないのか、その評決に向けて、12人の陪審員が討議を行う準備をしている。バンクマン・フリード氏は、FTXの顧客に対する電信詐欺及び電信詐欺の共謀、Alameda Researchの貸し付け業者に対する電信詐欺及び電信詐欺の共謀、FTXの投資家に対する証券詐欺の共謀、FTXの顧客に対する商品詐欺の共謀、そしてマネーロンダリングの共謀の罪で起訴されている。

米国司法省のケースを明示する上で、熱心な態度で陪審員に裁判所で聞いた内容を数時間にわたり説明したニコラス・ローツ氏によれば、FTXの顧客と投資家の数十億ドルが失われたことは否定できない。ローツ氏によれば、バンクマン・フリード氏は自身が設立し、主に所有するFTXを、自身が設立し、主に所有する別の会社であるAlamedaの完璧な現金牛にしようと考え、仕組んだという。

一方、弁護側は、FTXで起こった全ての問題はリスク管理の不備と徐々に起こった一連の問題の結果であると主張している。弁護側のマーク・コーエン弁護士によれば、米国司法省は、バンクマン・フリード氏自身がその多くの意思決定や行動に関与していたことを証明することができず、FTXが最初から顧客資金を逸脱させるために設立されたことを証言した証人はいなかったという。

ケースの内容

• FTX顧客に対する電信詐欺/電信詐欺の共謀（第1と第2の件）
• Alamedaの貸し付け業者に対する電信詐欺/電信詐欺の共謀（第3と第4の件）
• FTXの投資家に対する証券詐欺の共謀（第5の件）
• FTXの顧客に対する商品詐欺の共謀（第6の件）
• マネーロンダリングの共謀（第7の件）

弁護側の主張

コーエン弁護士は、FTXの利用は顧客にとって安全な会社だと考えていたバンクマン・フリード氏が重度に過労し、拡大し続けるCEOであったと主張した。彼は問題の深刻さを知ることができるほどになるまで、ほとんど何も知らなかったという。

また、コーエン弁護士は、バンクマン・フリード氏の発言や会社の広告を指摘し、FTXを安全な取引所と思った顧客がいたことを主張した。FTXが破産申請を行う直前のバンクマン・フリード氏の公的な声明に関して、Roos氏は以下のように述べている。「顧客の一人は、被告のツイートを見て安心感を抱いたと言いました。彼はそれを安心材料に感じました。別の顧客は、被告のツイートを見た後、ただ座って待つことができると感じました」。

弁護側の主張

ローツ氏とコーエン弁護士の閉廷陳述には鮮明な対立が見られた。検事局は非常に情熱的で、絶えず歩き回りながら手ぶりをしながら述べていた。彼が先月裁判所で聞いた内容を数時間にわたり繰り返す間、彼の声は高くなり、彼のポイントを強調していた。

一方、コーエン弁護士は全くそうではなかった。彼は講台に寄りかかりながら少し手を動かしたが、ほとんど真面目な態度を保っていた。彼は最初の30分後少し活気づいたが、バンクマン・フリード氏は自分の椅子に座り、陪審員席と弁護士の方向を見つめていた。

予想される次のステップ

裁判官ルイス・カプランは、陪審員を裁判所に一晩留まらせる可能性がある。いつまで？彼は陪審員に夕食に無料のピザを提供することについて話していた。報道陣はそのパーティには招かれないかもしれません。

また、裁判所は金曜日にも開廷するかもしれない。最終的な決定はまだ決まっていない。

その前に、検察側に最後の反論陳述の機会がある。予想では週木曜日に1時間以上かかることはないでしょう。これは検察側が（おそらく）「サムは自分がしたことをよく知っていた」という内容を述べるだけです。

それから、裁判官が最終的な審議に入るために陪審員に最終的な審議説明を読み上げます。それは60ページ以上あり、数時間かかるでしょう。陪審員はおそらく昼食後に審議を開始するでしょう。その結果、この一連の出来事を始めた私の友人で同僚のイアン・アリソン氏の記事からちょうど1年後に、評決が出る可能性が非常に高いです。