【悲報】FTX創設者、Sam Bankman-Fried氏による詐欺の告発が行われた裁判の概要

FTXの崩壊とCEOの詐欺行為の告発

裁判で、アシスタントアメリカ合衆国検事のNicolas Roosは、FTXの崩壊とそのCEOであるSam Bankman-Friedの役割について陪審員に説明しました。Roosは、Bankman-Friedが顧客のお金を意図的に横領し、証言の際にその事実を隠蔽したと述べました。2022年11月、FTXの崩壊の最中、顧客は取引所から預金を引き出そうとしましたが、Roosは陪審員に「引き出しボタンをクリックする度に、彼らの不安は絶望に変わっていった。彼らのお金は消えていました」と伝えました。

Bankman-Friedの詐欺行為の詳細

Roosは、Bankman-Friedが何度も機会を得ながらも真実を明かすことなく、顧客の資金を自身の利益のために横領し続けたと主張しました。Roosが指摘した最初の機会は、2021年にFTXがBinanceから自社株を買い戻した時でした。Bankman-FriedはAlamedaがその取引のための十分な資金を持っていないことをよく知っていましたが、それでも承認しました。同様のアプローチがGenesis Digital Assets、Anthropic、K5などのベンチャー投資にも適用されました。さらなる真実の瞬間は2022年6月に訪れました。その時、FTXのリーダーシップは会計システムのバグを発見し、AlamedaがFTXから100億ドルを借り入れていたことに気付きました。しかし、Bankman-Friedは真実を明かす代わりに、Alamedaの財務諸表を投資家に誤解を招くように公表し続けました。さらに、2022年9月にはFTXのCEOであるCaroline EllisonがAlamedaの債務が140億ドルに上がり、返済する方法が見つからないと明言したにもかかわらず、Bankman-Friedが指示した投資や政治献金などの無駄な出費が行われました。そして最後に、2022年11月、FTXで危機が発生しているにもかかわらず、Bankman-Friedは深刻な問題を認める代わりに安心感と誤解を招くツイートを送ることを選びました。

Bankman-Friedの弁護側の主張

Bankman-Friedの主弁護人であるMark Cohenは、政府の主張の根幹に攻撃を仕掛けました。Cohenは、FTXとAlamedaは合法的で革新的なビジネスであり、Bankman-FriedはCEOとして合理的なビジネスの意思決定を行ったと主張しました。ただし、FTXにリスク管理チームや最高リスク責任者がいなかったことは重大なミスであると認めましたが、「リスクマネジメントの不十分は犯罪ではありません」とCohenは述べました。Cohenは陪審員の常識を訴え、政府のBankman-Friedの行動の解釈が妥当であるかどうかを繰り返し問いかけました。Cohenは、もしSamがリスクを冒しすぎたとしても、それは犯罪的な意図を持って行われたわけではないと主張しました。

善意の主張と証拠の重要性

CohenとBankman-Friedは、彼らの主張が重要な理由から成功することを望んでいます。Cohenは繰り返し強調しましたが、もし陪審員がBankman-Friedが全ての容疑において善意で行動したと判断すれば、完全に無罪となるべきだと述べました。「詐欺的な意図及びそれに伴う善意の欠如を合理的な疑いの余地を超えて立証すること」は、弁護側ではなく、検察側の責任であるとCohenは説明しました。Bankman-Friedのミスやビジネス上の誤りは、善意の欠如を意味するものではない、とCohenは主張しました。

弁護側は政府の物語の説得力を攻撃

Cohenは、政府が主張する意図的な陰謀の物語は特定の状況では信憑性を欠いていると主張しました。例えば、Alamedaへの650億ドルの信用枠や、FTXでのネガティブバランスを保持する能力は、ビジネス上の問題に対処するために作成されたものであり、顧客を傷つけるためではなく、彼らを支援するためのものだったとCohenは述べました。また、これらの機能を隠蔽しようとしているなら、コードの変更の目的を公然と説明するためのコミットを公開することはなかったであろうと指摘しました。Gary、Caroline、Nishad、Adamの元FTX幹部たちが裁判でBankman-Friedに対して証言したことも、政府の陰謀論は成立しないことを示しているとCohenは主張しました。

弁護側の証言への注文

Cohenは、Bankman-Friedの部下たちを必要以上に非難することを避けましたが、陪審員に彼らの証言の状況を慎重に考慮するよう求めました。「しかし、ゲーリーは言ってしまいました...『理想的には、私は刑務所に行きたくない』。それがこの事件の本質です。彼らは、何も問題がなかったと当時本当に思っていたと言うことで、彼らが望むような共謀の合意書や減刑請願などを得ることはできません」とCohenは主張しました。

明日、検察側が反論の陳述を行い、陪審員に長い指示が与えられます。その後、審議が始まります。The Blockは裁判所でのBankman-Friedの裁判の最終局面について報告する予定です。