【特集】SBF被告の裁判で連邦検察官が顧客の資金の使用を非難、FTXの株式買い戻しに使われたと主張

裁判での非難内容

2021年、Binanceの2億ドルのFTX株式取得について、連邦検察官は、Sam "SBF" Bankman-Fried氏が顧客の資金を使用して購入を行ったと主張しました。裁判において、米国政府の弁護士は、連邦検察官Nicolas Roos氏の証言を報告しました。Roos氏は次のように述べました。「被告には選択肢がありました。真実を話すか、それとも引き続き隠蔽するか。彼は隠蔽を選びました。彼は顧客の資金を使ってBinanceからFTXの株式を買い戻しました。...。それは2億ドルかかりました。」

他の支出と問題

また、検察官は、FTXが顧客資金を使って行ったとされる他の支出や購入についても説明しました。これには、政治献金やバハマでの高級不動産の購入、ベンチャーキャピタルへの投資などが含まれます。Roos氏は次のように述べました。「K5に支払われたものです - こちらが被告の署名の支払い書類です。Nishad Singh氏はそれがよくないアイデアだと言っていました。K5の責任者は有名人と付き合っていたのです。」K5 Venturesは、早期段階のスタートアップに特化したベンチャーキャピタルファンドです。FTXは2022年にK5エンティティに7億ドルの投資を行いました。FTXの姉妹会社であるAlameda ResearchもK5 Globalに3億ドルを投資しました。検察官によれば、これらの資金はFTXの顧客の預金から出てきたものでした。

関連する主張と裁判

Bankman-Fried被告の弁護団は、FTX自身の資金がベンチャー投資や政治献金、不動産の購入に使用されたと主張しています。彼の弁護団によれば、FTXの収益は2020年の8900万ドルから2021年の10.2億ドルに膨らみました。FTXとAlameda Researchの80億ドルの差は、Alamedaのリスク管理の不備や取引のミスによるものだと述べました。Bankman-Fried被告は詐欺と陰謀の罪で起訴され、有罪判決が下されれば最大115年の懲役が科せられる可能性があります。弁護側の最終陳述は11月1日に行われ、その後陪審団が最終判決を下します。