【速報】台湾で3億2400万 USDT のマネーロンダリング事件が摘発される

タイチュンの拠点で、台湾最大の仮想通貨関連のマネーロンダリング事件が発覚しました。事件は犯罪捜査局の声明によれば、2022年10月に発覚した投資詐欺事件に関与していた324.2万 USDT の巨額な洗浄作業を行っていたとされる、Chiu氏という容疑者の逮捕から始まりました。さらに、他の3人の容疑者も逮捕されました。

警察の捜査によれば、被害者は不正口座に資金を移し、その資金を海外の仮想通貨取引所や個人のトレーダーに送金するよう詐欺グループに指示されていました。これにより、Chiu氏はこれらの仮想通貨を取得し、現金化するとされています。地元新聞United Daily Newsによれば、捜査の間、特捜部隊はChiu氏が頻繁に海外に渡航していたことを発見しました。さらに、この容疑者は外国のギャンブルや詐欺グループと接触していた可能性も指摘されています。容疑者の帰国時には桃園国際空港で逮捕されました。

警察はラムボルギーニやLEXUS LM、高級腕時計、業務用携帯電話、麻薬など、証拠となる物品を押収しました。この記事は、法的、税金、投資、金融などの助言として提供されるものではなく、情報提供のためのものです。