【特集】CFTC、情報提供者に対して通報料合計1,600万ドルを支払い

背景

アメリカの商品先物取引委員会（CFTC）は、今年に入って情報提供者に対し合計1,600万ドルの報奨金を支払っていることが明らかになった。これらの情報提供者の多くは、暗号通貨に関連するものであり、CFTC委員のクリスティ・ゴールドスミス・ロメロは、暗号通貨には「広範かつ他の違法行為とともに頻繁に行われる詐欺行為が存在する」と述べた。

情報提供者に支払われる報奨金とその役割

CFTCは、9月の成功した執行手続きにつながった情報提供者2名に対して、1,500万ドルの報奨金を支払った。ただし、その具体的な事件については明かされなかった。ロメロは、情報提供者は商品詐欺を軽減するために不可欠であり、彼らなしではCFTCが顧客や市場を「完全に守る」ことはできないと述べた。また、CFTCの顧客教育・外部関係事務所の取り組みも評価し、暗号通貨詐欺を見抜き、回避し、通報する方法を人々に教えているとした。

成果と今後の課題

CFTCは、2014年から始まった報奨金制度において、約3億5,000万ドルを支払ってきた。これにより、情報提供者の通報による執行制裁の命令が30億ドル以上に上ることとなった。CFTCは今年4月にはビットコイン関連の詐欺事件で史上最高額の34億ドルの罰金を勝ち取り、7月にはDigitexのCEOであるアダム・トッドに対し、1,600万ドルの罰金が課された。暗号通貨は市場インテグリティ、国家安全保障、金融安定性を維持するためにリスク管理が不可欠であり、より強力な身元確認手続きの統合を提唱している。

SEC議長ゲンスラーの最終裁決権について

暗号通貨規制についてSEC議長ゲイリー・ゲンスラーが最終的な決定権を持っているかについての特集記事もあります。@CFTC