【速報】米上院銀行委員会議長、クリプト資金調達に対するテロの取り締まりを要求

米上院銀行委員会議長、クリプト資金調達に対するテロの取り締まりを要求

オハイオ州民主党のシェロッド・ブラウン上院銀行委員会議長は、イスラエルへの攻撃を受け、クリプト資金調達を取り締まり、制裁を回避するために行動を起こすよう求めた。彼のコメントは、最近のデータがテロ組織によるクリプト資金調達の規模を過大に描写していると主張する業界の主張に続いて発表された。

テロ組織によるクリプト資金調達への懸念

ブラウン議長は、クリプトプラットフォームがしばしば知客規制などの「同じような常識的な保護措置」を使用していないことを指摘し、これらの保護措置が不正な金融を伝統的なセクターから遠ざける役割を果たすべきであると述べた。また、彼は「一部のクリプトサービスとトークンは、ユーザーが取引を匿名化し、法執行機関がクリプト資金を追跡またはブロックしようとすると、問題が発生する」とも指摘した。

クリプト利用の研究

ブラウン上院議員は、テロ組織がクリプトをどのように利用しているのかについて質問を投げかけ、クリプトは資金調達の主要な源泉ではないと述べた。彼は、イスラエルの資金洗浄およびテロリズム資金禁制当局の元局長であるDr. Shlomit Wagmanが証言した際、クリプトは悪意のある行為者にとっては楽園になり得ると述べた。しかし、彼女は、Financial Action Task Force（FATF）が取引を追跡するためのツールボックスを作成したと述べ、そのルールを完全に実施しているクリプトプラットフォームはわずかだと証言した。

米国議員による対策の検討

議員は、資金洗浄や制裁逃れのためのクリプト利用に対処するための対策を検討していると見られる。ブラウン議長は、ウォーレン上院議員によるクリプト利用の取り締まりに関する法案については慎重な立場を取っていると報じられている。また、ブラウン議長は、リード上院議員とワーナー上院議員による提案された法案についても言及し、DeFiサービスが資金洗浄防止の要件を満たすことを求めるものであると述べた。

ウォーレン議員の質問

ウォーレン上院議員は、テロ組織が何年もにわたって受け取ったクリプト資金の実際の規模について元財務官僚のMatthew Levittに尋ねた。Levittは、「その規模を明確に知ることはできないが、その数字は非常に過大評価されている可能性がある」と述べた。また、ウォーレン議員は、ハマスが所有者非保有ウォレットを利用することが特に危険であるか尋ねた。ワグナーは、現行の制裁体制を強化する必要があると述べ、クリプトは問題ではあるが、「主要な問題ではない」とコメントし、他の伝統的な経路も考慮する必要があると助言した。