【速報】米議員、バイナンスとテザーのテロ資金供与について司法省に調査を求める

米共和党の議員が、イスラエルへの攻撃に続いて、バイナンスとテザーがテロ資金供与を支援している可能性について、米司法省に調査を行うよう要請しました。

ワイオミング州選出のシンシア・ラムミス上院議員とアーカンソー州選出のフレンチ・ヒル下院議員は、木曜日の書簡で「バイナンスとテザーが適用される制裁法や銀行秘密法の違反を通じてテロを支援するための物資と資金提供をどの程度行っているかを慎重に評価するように司法省に求める」と述べました。 両議員は「この目的のために、私たちはイスラエルを襲撃しているテロリストへの資金源を断つため、司法省にバイナンスとテザーに対する迅速な対策を支持している」と書いています。

規制当局からの照準

過去1年間、テザーやバイナンスは規制当局の照準にありました。商品先物取引委員会（CFTC）はバイナンスと同社のCEOであるチャンペン・ジャオ氏を、連邦法に違反しているとして訴えました。CFTCの苦情では、当取引所はコンプライアンスに対するゆるい姿勢を取っているとしています。 テザーは2021年にCFTCから罰金を科され、その後援であるステーブルコインUSDTについて問題がありました。ラムミスとヒル氏は、金融タイムズの報道を引用し、テザーがハマスやロシアと関係のある組織がコントロールする32のアドレスを凍結したと述べました。 「テザーが、適用される制裁法や銀行秘密法の違反を知りながら、適切な顧客の監査やスクリーニングを行わずに、自社の製品がテロや他の不正行為を容易にすることを承知していることは周知の事実です」とラムミスとヒル氏は述べています。

ラムミスとヒル氏の立場

ヒル氏とラムミス氏は暗号通貨に対して好意的な立場を取っており、書簡でも暗号通貨や分散台帳技術が「責任あるイノベーションを推進する」と述べています。 「多くの暗号資産仲介業者は、米国の制裁法やマネーロンダリング法に適合しようと努力しており、これらの規制は暗号資産や分散台帳技術の可能性を引き出すために必要なものと正しく認識されています」と述べています。 バイナンスとテザーのコメントはThe Blockからの要請に即座に応じていません。