【悲報】Digital Currency Group (DCG)と関連企業が詐欺の疑いで告訴される

2015年 - 設立と初の資金調達

DCGは、2015年に前CEOであるバリー・シルバートによって設立されました。当初のアイデアは、Bitcoin関連企業に投資する会社のように構成されることでした。設立時には、Bain Capital Ventures、FirstMark Capital、MasterCard、New York Lifeなどから資金を調達しました。

2021年11月 - 大規模な投資

DCGは、日本の大手企業であるソフトバンクをリードとする7億ドルの投資ラウンドで大規模な投資を獲得しました。この時点で、Digital Currency Groupの評価額は100億ドルとされ、ソフトバンクグループインターナショナルCEOのマルセロ・クラウレは、その株式を「暗号通貨に対する多様なエクスポージャーを提供する、実質的に最高の資産」と表現しました。

2022年6月 - GrayscaleがSECを提訴

GrayscaleはGBTCをETFに変換する試みを始めて1年後、米国証券取引委員会（SEC）を提訴しました。SECは、Grayscaleの主力ファンドをETFに変換する申請を繰り返し拒否していたため、Grayscaleの弁護士であるDonald B. Verrilli, Jr.は、SECが「行政手続法および1934年の証券取引法に違反して恣意的かつ気まぐれに行動している」と主張しました。

2022年12月 - Digital Currency GroupのGeminiにトラブル

Geminiは、ニューヨーク拠点の暗号通貨取引所であり、GenesisはGeminiの主要な貸出パートナーとして機能していました。しかし、Genesisが引き出しを停止した際、高利回りの貯蓄商品を利用していたユーザーに対して900億ドルの債務が発生しました。Winklevoss兄弟もこの問題に対して批判的な意見を示しました。

2023年8月 - Grayscaleが勝訴

2023年は厳しい年でしたが、全体的にはネガティブなニュースばかりではありません。連邦裁判所がSECによるGrayscaleのビットコイントラストのETF変換をブロックした決定を覆しました。この判決は、Digital Currencyだけでなく、業界全体にとっても勝利とされ、米国でのスポットビットコインETFの承認プロセスを加速する可能性があります。

2023年9月 - Gemini Earnの新たな取り組み

Digital Currency Group (DCG)は、数か月にわたる不確実性の後、Gemini Earnの顧客が損失の95〜110%を回復できると発表しました。この取り組みに対して、DCGは「これは暗号通貨業界における非常に不安定な第11章整理ケースにおける驚くべき結果です」と述べています。

2023年 - NYAGの訴訟と非難

Genesis Global Capital、Gemini Trust、Digital Currency Group（DCG）がニューヨーク州司法長官事務所からの訴訟を受けました。この訴訟では、投資家に虚偽の情報を提供し、10億ドル以上の損失を隠ぺいしようとしたと非難されています。この訴訟では、バリー・シルバートも名指しで言及されています。