【速報】アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワークがテロ組織への資金提供に関して金融機関に警告

アメリカ議員たちが仮想通貨の不正利用に関して行動を求める

フィンセンの警告は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、アメリカの議員たちからも仮想通貨に関して懸念が表明されたことに続いています。10月17日、100人以上の議員がジョー・バイデン大統領の政権に対し、「不正な仮想通貨活動を厳しく制限するために迅速かつ明確に行動する」よう求めました。アメリカ財務省の関係者も、ハマスと関係があるとされるガザの仮想通貨オペレーターを制裁対象のエンティティリストに追加しました。

ロシア関連の制裁回避に対するフィンセンの警告

2022年3月、フィンセンは金融機関に対して、ロシアのエンティティが仮想通貨を利用して制裁を回避しようとする試みに対しても同様の警告を発出しました。この通知は、2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻した直後に行われました。

アメリカの執行機関が仮想通貨関連の犯罪に取り組む

アメリカの執行機関は、仮想通貨に関連する犯罪に対して厳しい態度を示しています。