【特集】FTX前ゼネラルカウンセルが証言、Alameda Researchの不正行為と資金流用について

FTXの重大な欠陥

Sam Bankman-Friedの刑事裁判の第3週は、FTXの元ゼネラルカウンセルであるCan Sunの証言で終了しました。Sunは、10月17日に証言の数日前に米司法省との不起訴合意書に署名したことを証言しました。Sunは2021年8月にFTXに入社した前Fenwick and Westの弁護士でした。

Alameda Researchへの融資

FTX株を購入するためにSam Bankman-Fried、Gary Wang、Nishad SinghがAlameda Researchから融資を受けるための文書作成責任があったということですが、Sun自身はその資金が実際にFTXのユーザー預金から来ていることを知りませんでした。ある時点でSun自身も約230万ドルのローンをAlamedaから受けてバハマで家を買ったと述べました。後になって、これらのローンは彼にとって不適切だったと認めました。

FTXのバランスシートの不正

FTXの資産管理会社であるApollo Global Managementとの電話で、FTXの財務諸表のコピーを要求された際、Sunは関連するアラメダに関連するFTXのバランスシート上の70億ドルの欠損を見て「ショックを受けた」と述べました。2022年11月7日にFTXのリーダーシップにこれについて問いただしたところ、具体的な回答を得られなかったとSunは証言しました。

Sunの辞任

同日、SunはNishad Singhとも話をし、エンジニアリング責任者はアラメダが自動清算を回避することも顧客資金を借りることもできる機能が同じものであることを確認したと述べました。翌日、Sunは辞表を提出したと述べました。それ以降、最後の証人としてRobert Bourjeriが証言し、FTXに投資したいくつかの取引で関与していたと証言しました。しかし、もしアラメダがFTXで自動清算されないことを知っていたら、Third Pointは投資しなかったでしょうと述べました。

この裁判は1週間の休止期間を取り、10月26日に再開される予定です。