【速報】FTX創業者による多額の詐欺が明らかにされる　大学教授が証言

教授が証言：ユーザー預金は様々な用途に使われた

サム・バンクマン・フリードが歴史的な数十億ドル詐欺を行ったとする証拠を示すため、検察官は20年前にEnronとWorldComの調査に協力した会計学教授を証人として招致した。ノートルダム大学のPeter Easton教授は、トライアルの中で証言した。FTXがユーザー預金を使ったことについて尋ねられた際、Easton教授は「はい」と断言した。

教授の分析によると、ユーザー預金はビジネスや不動産への投資、政治的寄付、慈善団体への寄付に使われていたと証言した。Easton教授は、FTXのユーザー預金と銀行の残高の間に広がる溝を示すグラフを使用して、証言を裏付けた。このグラフによれば、2021年3月ごろからユーザー資金はFTXのバックアップから外れたとのこと。

ユーザー資金は様々なビジネス投資に使われた

Easton教授は、一連のチャートを使用して、FTXの顧客資金の流入と流出を追跡した。彼は、「Modulo Capitalの購入はすべて顧客資金を使って行われた」と証言した。また、FTXの顧客資金がSkyBridge Capitalへの投資の多くやGenesis Digital Assetsへの550億ドル投資の大部分にも使われていたと証言した。

さらに、別のチャートでは、FTXのユーザー資金がBankman-Fried氏の個人所有会社であるPaper Bird, Inc.の銀行口座に流れ込んでいることが示された。Easton教授は、Paper Bird経由でのDave, Inc.への1億ドルの投資の「大部分」がFTXのユーザー資金で行われたと述べた。

元FTXロビイストも証言

また、元FTXロビイストのEliora Katzも証言した。彼女の証言は、Bankman-Fried氏が公の場で述べたFTXのセキュリティ対策に対するコメントと、実際の内部事情との対比を明らかにするものであった。彼女は、FTXの公の声明と顧客資金の取り扱いの実態の違いや、暗号通貨が証券ではなく商品であることに関する発言を紹介した。

Katzは、Bankman-Fried氏が証言した内容は彼女がFTXに加入する前のものであり、彼が投資家保護について公に述べたことは真実であると主張した。彼女の証言は、FTXの公のコメントと実際の取引所の運営方法との間の矛盾を浮き彫りにするものだった。

裁判官が検察官と弁護士を非難

午後に入り、裁判官のLewis Kaplanは、検察官と弁護士の両者を非難し、その日の証言者のうち2人について「冗談だ」と述べた。彼は、特定の文書が本物であることについて合意すべきであり、証人に証言させる必要はなかったと指摘した。

Katz氏は、公開された記録のコメントについて証言する必要はなく、Googleの従業員であるCory Gaddis氏もテキストベースのデータフォーマットであるJSONデータについてテキサスからわざわざ証言する必要はなかったと述べた。Kaplan裁判官は、弁護士がいくつかの証拠に合意することができたはずだと主張した。

最後に、ジャッジ-KaplanはGoogleのCory Gaddisがわざわざ証言することになったことについて、「証人が実際には何も知らないことについて証言するために、私たちは証人を飛行機で呼んできたのですか？」と非難した。「これは犯罪です」とジャッジKaplanは述べた。