【朗報】サム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判において、証人がAlameda Researchの銀行口座の取引により、FTXの顧客資金が多様な目的に使用されていたことを証言しました。

Alameda Researchの銀行取引の分析により、顧客資金が使用されたことが明らかに

ノートルダム大学の会計教授であるPeter Easton氏は、FTX取引所とその姉妹会社であるAlameda Research、第三者間の銀行取引および暗号通貨取引を分析しました。Easton氏は、以前に米証券取引委員会とRipple Labsの裁判で働いた経験を持っていました。

Modulo capitalなどの投資に顧客資金が使用された

Easton氏によると、FTXがModulo capitalに4億ドルを投資する直前に、Alameda Researchの口座はFTXの資金を受け取り、それをModuloに移動しました。すべてのModulo Capitalの購入は顧客資金で行われたと述べました。

Alameda Researchの不動産投資や政治献金も顧客資金から行われた

Easton氏によれば、FTXとAlamedaの不動産投資やGenesis Digital Assets、SkyBridge Capital、Dave、K5、Anthropic、Robinhoodの株式などの投資は、同様の取引チェーンによって行われました。また、FTXの政治献金も同様ですが、Nishad SinghやRyan SalameなどのFTX幹部の口座を経由して行われました。

顧客デポジットからの返済にも顧客資金が使用された

AlamedaがBlockFi、Bitgo、Genesis、Abra、Maple Finance、Anchorage、Celsius、Nexo、Voyager、TrueFi、Lednなどの機関投資家から借りたお金の返済においても、取引直前にFTXの顧客デポジットの一部が使用されていたとEaston氏は述べています。

以上の証言に基づき、FTXおよびAlamedaの取引において顧客資金が多様な目的に使用されていたことが明らかになりました。

Research