【速報】米国財務省、Hamas支援者のオンチェーンウォレットに制裁

米国政府による制裁

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、今度は「金融支援者」やHamasを支援する他の関係者を対象としたオンチェーンウォレットに対して制裁を課した。その中には、ガザのバーチャル通貨と送金業務を行う「Buy Cash」という企業も含まれている。Buy Cashのドメインは、ガザ在住で取引所のオーナーであるAhmed M. M. Alaqadによって2015年に登録されたもので、この人物もOFACの制裁対象に追加された。

過去の事件

2021年6月には、この取引所のBitcoinウォレットがハマスの資金集めキャンペーンに関連してイスラエルの国立対テロ資金洗浄局によって凍結されていた。米国財務省の発表によれば、「Buy Cashは他のテロ組織の提携者によっても資金転送に利用されてきた」という。2019年9月には、この取引所はトルコに拠点を置く「マネーサービスビジネスオペレーターでありアルカイダの提携法人」からBTCで2,000ドルを受け取っていた。

テロ組織への資金提供

この取引所は、ISISに関連する個人の名前で登録されたBuy Cashのアカウントを許可したこともある。米国財務省は、「ハマスはしばしば仮想通貨を通じた少額の寄付を利用している」と記している。Chainalysisのデータによれば、2019年以来、ハマスは数万ドルの寄付を受けるために暗号通貨を使用している。

制裁対象となった関係者

Buy Cashとその創設者に加えて、OFACの制裁対象はHamasの投資ポートフォリオに関連する6人の個人と、さらに2人の上級Hamasの関係者も対象となった。これらの制裁は、先月イスラエル市民に対するイスラム主義組織による死傷者が発生した後、イスラエルとの紛争を支援するための包括的な取り組みの一環となっている。

ハマスとの関連での凍結

攻撃から数日後、イスラエル警察は暗号通貨取引所のBinanceと協力して、Hamasと関連するアカウントをプラットフォーム上で凍結した。また、世界最大のステーブルコイン発行者であるTetherも、今週初めにウクライナとイスラエルのテロ事件に関連する暗号アドレスを凍結すると発表した。

暗号通貨を利用したテロ資金調達への対応

Hamasによるビットコインの資金調達活動に対して、100人以上のアメリカの政治家が水曜日にバイデン政権に対して「暗号通貨によるテロ資金調達を防止するための計画」に関する詳細な情報を求める嘆願書を提出した。