【速報】FTXのデジタルウォレットに表示されていた資金は実際よりも25%ほど少なかった

アカウント残高とデジタルウォレットの不一致

2021年11月に暴騰した仮想通貨市場で、FTXの顧客は約200億ドルのデジタル資産を保有していると考えていました。しかし、水曜日のSam Bankman-Fried氏の刑事裁判での専門家証言によれば、取引所のデジタルウォレットにはその四分の一程度の資金しか含まれていなかったとされます。

不正振る舞いの証左となるグラフ

証言では、アラメダリサーチとFTXの調査のために銀行の明細書、巨大なFTXのデータベース、貸付業者からの文書、そして「ブロックチェーン」上の公開情報などを参考にしたと述べました。

アラメダリサーチの負債

2022年10月までのデータによれば、FTXのデジタルウォレットの資金は顧客アカウントに表示されていた合計と合致していませんでした。実際には、FTXのデジタルウォレットには、およそ10億ドル分の仮想通貨しか含まれていなかったということです。

サム・バンクマン・フリード氏の訴訟

FTXの崩壊に関連する訴訟では、FTXの元CEOであるSam Bankman-Fried氏が7つの詐欺と陰謀の罪で訴えられています。彼はAlameda Researchを通じてFTXから現金や仮想通貨を横領したとされており、全ての罪を否認しています。

専門家証言の重要性

FTXの現CEOであるジョン・ジェイ・レイIII氏が証人として登場したこともあり、専門家証言がフリード氏の弁護団によって除外される試みは不成功に終わりました。裁判官は、会計士の評価は「不適切な説明ではなく、専門知識と信頼性のある手法の産物である」と判断しました。