【速報】元FTX CEOのSBF氏の裁判がニューヨークで開始されました

10月18日: AlamedaとFTXの口座の換金分析

会計学教授のピーター・イーストンは2021年以来、FTXとAlameda Researchの間での資金の混同についての分析結果を提供しました。イーストンは、融資詐欺のフォレンジック金融分析を専門とする会計の専門家であり、SBF氏の刑事裁判の証人として2022年10月18日に証言しています。イーストンの分析によれば、AlamedaはGenesis Capital、K5 Global Holdings、Anthropic PBC、Dave Inc、Modulo Capitalなどに投資し、一部はFTXの顧客からの資金を使用しています。2022年6月時点で、AlamedaはFTXに対して113億ドルのマイナス残高を抱えており、両社の流動資産は23億ドルであり、姉妹会社間の90億ドルの差が発生しています。また、この分析の重要なポイントとして、AlamedaはFTXと57のアカウントを持っており、マイナス残高を抱える可能性がありますが、他の顧客はそうすることはできないということです。この分析のもう一つの結果として、Alamedaが2022年の熊市中に暗号通貨の貸し手に66億ドルを返済したことが挙げられます。このうち、顧客資産として追跡されたのは68%（45億ドル）、自己資金からの返済は32%（21億ドル）です。イーストンによれば、少なくとも35軒のバハマの不動産が顧客資金を使って総額2億2850万ドルで購入されたと報告されました。

10月13日: FTXの混乱がなければBlockFiは破産申請しなかった

BlockFiのチームは2021年8月、FTX Token（FTT）への過剰露出を警告しました。その後、10月13日の裁判で示された証拠によれば、BlockFiチームは10,000 BTC（当時約4億7000万ドル）の貸し出しをAlameda Researchに勧めず、その後の数か月でAlamedaはBlockFiからの借入を増やし、2022年第2四半期には10億ドルに達したと証言しました。BlockFiの創設者兼元CEOのザック・プリンス氏は、Alamedaは常に返済を遅れずにローンを返していたが、2022年11月のFTXの崩壊後にそのローンはFTXの顧客資金を使って返済されていたことを知らなかったと証言しました。

10月12日: Ellisonの証言続行、SBFとの関係に焦点を当てる

10月12日、元Alameda ResearchのCEOであるキャロライン・エリソンの尋問が始まりました。彼女は、AlamedaとFTXの意思決定プロセスについて、また、エリソンとSBFのロマンチックな関係が取引所の崩壊に至る出来事にどのような影響を与えたかについて議論しました。弁護士はまず、AlamedaがGenesisとVoyagerから借り入れた資金について尋ねました。エリソンの証言によれば、Alamedaが借り入れた資金は取引活動や会社の運営費用のカバーを含むさまざまな目的に合法的に使用できると述べました。彼女の発言は、Alamedaの貸し手が資金が未定義の目的で使用されていることを知っていたことを示すために使用されました。

10月11日: Caroline EllisonがFTXの最終月について詳細な証言を提供

Caroline Ellisonの証言の2日目である10月11日、FTXの崩壊の数か月前に関するさらなる情報を提供しました。エリソンによれば、メイの市場の下落に続いて、レンダーはアラメダリサーチに対して数百万ドルの融資を返済するよう要求しました。エリソンによれば、「私は非常にストレスを感じました」と彼女は述べました。ジェネシスキャピタルはこれらのレンダーの1つで、エリソン、Bankman-Fried、Genesisの従業員との会話のスクリーンショットによれば、5億ドルの融資を要求しました。