【速報】FTXの元エンジニアがSam Bankman-Fried氏による詐欺の主犯であることを証言

証人の証言により、FTXの元エンジニアがFTX創設者のSam Bankman-Fried氏による詐欺の主犯であることが浮き彫りになった。

2022年9月の会議で、Nishad Singh氏はFTXの財務問題の全体像を初めて知り、衝撃と恐怖を感じたと証言した。Singh氏はFTXのエンジニア部門の責任者であり、同社が2022年11月に崩壊し、利用者の資金を数十億ドル失った事件の鍵となる証人である。Singh氏は証言の中で、FTXの姉妹企業であるAlamedaがFTXの利用者の預け入れ資金を数十億ドルも使用し、両社のバランスシートに大きな穴を残していたことを知ったのはこの会議が初めてだったと述べた。

Singh氏は、5年間の努力が悪事に使われることになるなど、自身の信念に基づいてFTXを築いてきたと証言した。しかし、Bankman-Fried氏との会議を通じて、自身の努力が裏切られたと感じたと述べた。

Singh氏の証言は、Bankman-Fried氏がFTXの主要な決定者であり、同社の犯罪行為の主犯であることを示す検察側の証拠として非常に強力であった。

Singh氏は、自身がFTXで起きた問題の一部に責任があることを認める一方、2022年9月にFTXの利用者の資金の盗用を知りながら、同社で留まることを選んだ。FTXはバランスシートの穴埋めのために多額の支出を行い、投資家を引き寄せようとしていたが、Singh氏はその使用に疑問を抱きながらも留まることを決めたと証言した。

証人の証言を通じて、検察側はBankman-Fried氏をFTXの首謀者として描き出すために、Singh氏の語り部としての能力を活かしている。Singh氏は共同犯であることを認めながらも、Bankman-Fried氏のサガの悲劇的な犠牲者でもあったとされる。

Bankman-Fried氏によるキャンペーン資金の供与

Bankman-Fried氏を起訴する際、現在の裁判でのキャンペーン資金の違反や連邦選挙委員会への詐欺行為の徴集罪状はないが、検察側はその証拠を示すために多くの時間を費やしてきた。先週の証言に続き、Singh氏が月曜日に証言したことで、Bankman-Fried氏が（おそらく）政治候補者や目的に資金を送るための洗練された体制を持っていたことが明らかになった。

Singh氏は、政治コンサルタントが資金の動向を提案するグループチャットがあることを証言した。先月、キャンペーン資金の違反罪を認めた元FTXデジタルマーケットのCEOであるRyan Salameは、Singh氏のPrime Trustの口座（Prime Trustは銀行ではないが、Singh氏は何度も銀行口座と発言した）から資金を受け取り、受取人に送金するために電信送金を行った。

Singh氏はまた、Gabriel Bankman-Fried（Samの兄）に対して手助けを依頼し、自身のWells Fargoの口座用に「ほぼ空白の小切手」にサインして、Gabriel Bankman-Friedが選ぶ政治的な目的に配布していたと証言した。

Sam Bankman-Fried氏はまた、彼の兄が運営する政治活動委員会「Guarding Against Pandemics」を資金提供していたと証言した。

法廷の様子

Singh氏がキャンペーン資金の計画について証言する際、Bankman-Fried氏の両親が不安そうな様子を見せたと、別の報道機関の記者がCoinDeskに伝えた。

裁判の一部では、Bankman-Fried氏がパソコンを使っている様子が見受けられたが、個別の部分での証言ではその様子が変わった。Singh氏が証言する際、彼とBankman-Fried氏の間に会話があり、Bankman-Fried氏は怒りを爆発させることがあり、それは物理的なしぐさに現れることがあったという。この部分ではBankman-Fried氏は上を見ずに作業を続けた。

Bankman-Fried氏の弁護団は、裁判を一時中断するか、Bankman-Fried氏がADHDの処方薬であるAdderallを服用することを求める請求を拒否された。裁判官は最近の医師からの報告書を受け取っていないとして、被告の必要性についての情報がないと述べた。「誰かがそれを必要とすると言っても、弁護士が裁判中に薬を与えることはできない」と裁判官は述べた。

この裁判を取材するために使っていたペンが乾いてしまったため、この報道記者はバックパックの中で必死にペンを探していたが、これは過去2週間で2本目のペンが裁判の取材中に使い果たされたことを意味していた。

予想される展開

検察側は月曜日にSingh氏への尋問を終え、火曜日には弁護団が元製品リードの尋問を開始する予定である。月曜日にTareq Morad氏（FTXの顧客）が証言しているが、先週金曜日に名前が挙がった他のいくつかの証人はまだ証言していない。

10月26日（次の木曜日）までに検察側が事件終結をする予定のため、今週の火曜日には弁護側が証人尋問を始め、11月7日または8日までには結審に進む可能性があると予想される。

Judge Kaplanは、月曜日の法廷の後に発表された書面の決定で、「Anthropic」という会社への投資の成功についてBankman-Fried氏が言及することはできないと述べた。先週、裁判官は、盗まれた資金を使って当選したパワーボールの宝くじのチケットについて自慢することになるとのたとえを引用した。

【準備：Sam Kessler, Nikhilesh De 編集：Marc Hochstein】 Bankman-Fried