【特集】サム・バンクマン・フリード被告のトライアルの第2週目

カロライン・エリソンの証言

元アラメダの最高経営責任者であるカロライン・エリソンは、火曜日に爆弾発言を行いました。エリソンは、FTXの倒産が明らかになった時、エクスチェンジが必要な顧客出金をカバーできないことが明らかになった動揺した日々について、涙ながらに証言しました。エリソンは、アラメダがFTXの顧客資金を不正に流用しており、FTXが顧客に対する義務を果たせなくなったことを明らかにしました。

また、エリソンによると、FTXの顧客資金はアラメダの財務上の義務の一部に充てられ、仮想通貨レンダリング業者からの融資やアラメダのバランスシートの穴埋めなどに使用されました。さらに、エリソンによれば、FTXの顧客資金はバハマの高級不動産、ベンチャーキャピタル取引、政治資金活動にも充てられたとされています。エリソンによると、FTX関係者へは最大で50億ドルの個人ローンが支払われたと推定されています。

FTXのセキュリティとハッキング

FTXのセキュリティの甘さにより、昨年のハッキング事件で数十億ドルの損失が生じる可能性がありました。FTXおよびFTX.USに関連するアカウントが2022年11月11日に強制された破産申請の数時間後にハッキングされ、ホットウォレットから資金が流出しました。ロシア系のサイバー犯罪グループがFTXのハッキング事件に関与しているとされ、盗まれた資金の一部がビットコインブロックチェーンで洗浄されたと報告されています。

バンクマン・フリード氏のトライアルのハイライト

バンクマン・フリード被告のトライアルでは、さまざまなハイライトが浮上しました。例えば、バンクマン・フリード氏は、アラメダリサーチの過度の取引活動やリークされた財務情報により、FTXの倒産の危機を感じ、アラメダリサーチを閉鎖することを検討したという未公開のブログ投稿が紹介されました。また、カロライン・エリソンの証言により、バンクマン・フリード氏がFTXの顧客資金を流用し、政治家に影響力を持とうとしたことなど、破壊的な証言がなされました。

トライアルでは、バンクマン・フリード氏の弁護側が、エリソン氏がアラメダリサーチの適切な管理者ではなく、バンクマン・フリード氏からの指示を無視したと主張しています。また、バンクマン・フリード氏の交際相手であり、元アラメダの最高経営責任者でもあるエリソン氏が、FTXの倒産に貢献したとされています。このような主張や証言により、トライアルは一層激化しています。