【速報】Voyager Digitalの共同創業者、詐欺罪と当局への登録怠慢で告発される

CFTCが詐欺罪で告発

商品先物取引委員会（CFTC）は、Voyager Digitalの共同創業者であるスティーブン・アーリック氏を詐欺罪で告発し、また同機関への登録義務違反でも告発した。CFTCによれば、アーリック氏と彼の企業は顧客に嘘をつき、Voyagerが崩壊し始めた際にも真の財務状況を隠すために継続して嘘をついたという。

軽々しいリスク管理で巨額の損失を招く

2022年2月から2022年7月までの期間、アーリック氏とVoyagerは、「Voyagerデジタル資産プラットフォームの安全性と財務状況を誤って説明することにより、顧客を詐欺する計画に従事した」とCFTCは述べている。アーリック氏は顧客に高い利回りを約束し、それを支払うために収益を生み出すために顧客の資金を集め、CFTCは「何十億ドルにも上る顧客のデジタル資産商品を高リスクの第三者への'融資'として移転した」と主張している。

FTCも行動

連邦取引委員会（FTC）も同様の措置を取り、Voyagerに対して消費者資産の取り扱いを永久に禁止する決定を発表した。また、FTCはアーリック氏に対して、顧客の口座が連邦預金保険公社によって保険適用されていると嘘をついた罪も告発している。

アーリック氏のコメントなし

アーリック氏はFTCとの和解に同意しておらず、そのため彼に対する訴訟は連邦裁判所で進行することになる。アーリック氏はコメントの要請には直ちに応じていない。

CFTCの行動に前触れ

先週、ブルームバーグニュースが報じたところでは、CFTCの捜査官が先週の暴力的な金融市場崩壊の前にアーリック氏がルールを破ったと結論付けたとされる。Bloombergによれば、調査の結果、CFTCの執行部門のスタッフは顧客に資産の安全性について誤解を招くような行為をしたとしてアーリック氏を告発することを内部で推奨していた。

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