【速報】FTXの元CEOが詐欺容疑で裁判中、アジアの仮想通貨取引所で凍結された資金の詳細が明らかに

FTXの元CEOで現在詐欺の容疑で裁判中のSam Bankman-Fried氏が、アジアの仮想通貨取引所HuobiとOKXで凍結された資金を解放しようとした試みの詳細が、本日の法廷で明らかにされました。対象となるAlameda Researchの元責任者であり、同時に上司のBankman-Fried氏と切断された恋愛関係にあったCaroline Ellison氏が、今回のエピソードについて証言しました。

チャイニーズマネーロンダリングの捜査で凍結された資金

Ellison氏によれば、Alamedaが使用していたHuobiとOKXのアカウントには約10億ドルあったが、2021年に中国政府のマネーロンダリングの捜査の一環として凍結されたとのことです。当時、Bankman-Fried氏はAlamedaのCEOでした。

これらの資金を解凍するため、最初にAlamedaは中国の弁護士を雇って政府と交渉しようとしましたが、うまくいきませんでした。その後、同社はEllison氏が言うところの様々な取引戦略に取り組みました。

メインアカウントの損失と他のアカウントの利益を目指す戦略

Ellison氏は「OKXでは、私たちはタイの売春婦のIDを使用した複数のアカウントを作成し、メインアカウントが損失を出す一方で、他のアカウントが利益を出せるように、非常にバランスの取れていない取引を行いました。その他のアカウントは利益を上げて引き出すことができました」と説明しました。

中国官僚への贈賄

Alamedaの別の従業員が中国の公務員に贈賄することを提案しましたが、最初のBankman-Fried氏は反対でした。しかし、最終的に彼は同意するようになりました。

Ellison氏はアカウントが最終的にどのように解凍されたのかについて、「私の印象では、Alamedaが中国政府の公務員に贈賄を行ったことで解凍された」と述べました。

裁判と追加の起訴

Bankman-Fried氏はこの裁判で詐欺容疑で起訴されていますが、有罪でなくても、現在予定されている3月の第二次裁判でさらに5つの追加の起訴が待っています。これらの起訴には銀行詐欺および外国賄賂陰謀容疑が含まれています。検察当局は、中国の公務員への賄賂は外国腐敗行為防止法（FCPA）違反となると主張しています。Bankman-Fried氏は無罪を主張しています。