【特集】ブラジルの議会委員会、ビナンスCEOと3人の役員を起訴勧告

ブラジルの議会委員会がビナンスのCEOであるチャンペン "CZ" と他の3人のビナンス役員を起訴するよう地元の執行機関に推奨しました。これはブラジルで行われたファイナンシャルピラミッドスキームの調査に続くものです。10月10日、委員会は500ページの最終報告書を公表し、同報告書は、ジャオ、マンガベイラ・ダニエル(ビナンスの現地役員)、ハダッド・ナザール・ギリャルメ(ビナンスの現地役員)、カルバリョ・チアゴ(ビナンスの現地役員)を詐欺的な運営や不十分な認可なしに行為し、証券取引の許可なしに行うことなどを非難しています。さらに、ブラジルの法人税庁(CVM)によるBinanceのデリバティブ商品の販売に対する調査を勧告しました。

報告書は、Binance、ジャオ、その他の関係者が、法の順守を回避する目的以外の、定義されたビジネス目的を持たないジャオ直接または間接的に支配される不透明な法人のネットワークを設立したと主張しています。さらに、報告書は、他の45人の起訴を勧告し、この中には旅行企業123milhas、暗号通貨スキーム18K Ronaldinhoなど、複数の仮想通貨企業に関与しているとされる人物が含まれています。

報告書の勧告は法的拘束力を持たず、現地の機関が追加の措置を取るかどうかを決定します。ビナンスはCointelegraphに対し、ブラジルの委員会と現地の執法機関との協力を続けることに「引き続き取り組んでいる」と語りました。一方で、ビナンスは、暗号通貨業界が直面する課題について建設的な議論を歓迎する一方、「不正行為の根拠のない告発やビナンスを標的にする試みには強く反対する」と述べています。

最近、ビナンスは複数の地域当局からの調査や監視の対象になっています。アメリカでは、ビナンスは商品および証券規制機関からの二つの訴訟に直面しており、ビナンス及び同社の上級幹部が多くの金融規制に違反したと主張されています。また、オーストラリアでは、ビナンスのオフィスが証券先物の免許を取り消された後、金融監視機関によって捜査を受けました。カナダでも、ビナンスは新たな規制管理により撤退することを決めました。